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Aug 15/2024

Con la introducción de la Ley de Transparencia Corporativa, a partir de 2024, la mayoría de las empresas estadounidenses están obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiaria a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta nueva presentación comercial obligatoria tiene como objetivo mejorar los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Esto es lo que necesita saber sobre el informe FinCEN BOI.

¿Qué es el Informe FinCEN BOI?

El informe FinCEN BOI requiere que las empresas estadounidenses proporcionen información detallada sobre sus propietarios beneficiarios. Los propietarios beneficiarios son individuos que ejercen control sustancial sobre una empresa de forma directa o indirecta, o que poseen el 25% o más de los intereses de capital de la empresa. Esta información ayuda a las autoridades a rastrear actividades financieras ilícitas y aumentar la transparencia en el sector corporativo.

¿Quiénes están Afectados?

La mayoría de las entidades comerciales con fines de lucro están obligadas a presentar este informe a menos que califiquen para una exención. Las entidades que deben informar incluyen:

  • Corporaciones
  • Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC)
  • S-Corps
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLP)
  • Otras entidades creadas mediante la presentación de un documento en cualquier estado de EE. UU.

Exenciones: Ciertas entidades están exentas de este requisito, como empresas que cotizan en bolsa, ciertas entidades reguladas, entidades inactivas y grandes empresas operativas que cumplen con criterios específicos. Para determinar si su empresa califica para una exención, por favor consulte los criterios de exención detallados proporcionados por FinCEN.

Requisitos de Informe

Las empresas obligadas a presentar deben proporcionar la siguiente información para cada propietario beneficiario:

  • Nombre legal completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dirección residencial o comercial actual
  • Número de identificación (por ejemplo, Número de Seguro Social, Número de Pasaporte)

¿Dónde Presentar?

Los informes BOI obligatorios deben presentarse en línea a través del portal de presentación FinCEN BOI. FinCEN también ha proporcionado una sección completa de preguntas frecuentes sobre BOI para ayudar a las empresas a comprender el proceso de presentación.

Penalidades por Incumplimiento

El incumplimiento de los requisitos de informe FinCEN BOI puede resultar en severas penalidades, incluyendo multas de $500 por día, hasta un máximo de $10,000, y posibles cargos criminales. Es crucial que las empresas cumplan con estos requisitos para evitar estas penalidades.

Fechas Límite Importantes

  1. Entidades creadas antes del 1 de enero de 2024: Deben presentar antes del 1 de enero de 2025.
  2. Entidades creadas en o después del 1 de enero de 2024 y antes del 1 de enero de 2025: Deben presentar dentro de los 90 días de su creación.
  3. Entidades creadas en o después del 1 de enero de 2025: Deben presentar dentro de los 30 días de su creación.

Actualizaciones y Correcciones

Si hay algún cambio en la información de la propiedad beneficiaria previamente presentada, las empresas están obligadas a actualizar o corregir sus informes BOI dentro de los 30 días posteriores al cambio. Esto asegura que la información en archivo con FinCEN permanezca precisa y actualizada.

¿Podemos Ayudarlo a Presentar su Informe de FinCEN?

Sí, nuestra firma puede asistirlo con esta presentación obligatoria. Nuestros servicios incluyen:

  • Determinar si su empresa está sujeta a los requisitos de informe
  • Recopilar y verificar la información necesaria sobre la propiedad beneficiaria
  • Preparar y presentar el informe BOI a FinCEN

Precios: El costo de este servicio variará según la estructura de la entidad, el número de propietarios y el tiempo de preparación requerido. Por favor, contáctenos para una cotización detallada.

Próximos Pasos

Para obtener más información o comenzar con su presentación de FinCEN BOI, por favor contáctenos respondiendo a este correo electrónico o llamando a nuestra oficina. Estamos aquí para asegurar que su empresa cumpla con las nuevas regulaciones.

Manténgase en cumplimiento y evite penalidades comprendiendo y cumpliendo con los requisitos de informe FinCEN BOI. ¡Contáctenos hoy para recibir asistencia!

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1 de agosto de 2023
Por María Gabriela Sánchez

Debido a las tormentas de invierno en California el año pasado, la fecha de presentación de impuestos se extendió hasta el 16 de octubre para personas y empresas de California. Ahora es el momento de que los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores autónomos piensen en organizar sus documentos y gastos para aprovechar al máximo la declaración de impuestos. Aquí en Aqui Income Tax Service, entendemos que Ud. está ocupado administrando su negocio, por lo que queremos facilitarle el saber qué tipos de deducciones están disponibles para usted como propietario de una pequeña empresa.

Las deducciones deben estar relacionadas con la operación del negocio y ayudar a generar ganancias. Por ejemplo, si usa un software particular para su negocio (Microsoft Office, QuickBooks), puede deducir ese costo de sus impuestos. También puede tener gastos de oficina, como suministros de papel, tinta de impresora, etc. Si tiene un restaurante o un taller de carrocería, también se pueden deducir el alquiler de la propiedad comercial, los salarios de sus empleados, el mantenimiento del equipo e incluso la depreciación del equipo de tus impuestos.

Los trabajadores por cuenta propia pueden deducir el costo de los suministros de oficina, el costo de internet e incluso los servicios legales y profesionales, como los que brindamos aquí en Aqui. Si trabajas desde casa, puedes deducir parte de tu renta, dependiendo de cuánto espacio uses como oficina. El costo de la publicidad y el marketing, que hacen todas las empresas, también puede deducirse de sus impuestos.

¿Tiene más preguntas sobre las posibles deducciones? ¡Estamos aquí para responderlas! En Aqui Income Tax Service, estamos dedicados a trabajar con usted en sus necesidades de preparación de impuestos.

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